يحرص المصرف التجاري العراقي الاسلامي على الالتزام بتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي ، والقوانين المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 ، بالاضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ، والمنظمات الدولية ذات الصلة.كما يتبع المصرف مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الاخرى المختصة في هذا المجال .
ويسعى الى ضمان نزاهة وأمان العمليات المصرفية من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام المصرف لتنفيذ انشطة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،
يطبق المصرف التجاري العراقي الاسلامي إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند فتح الحسابات المصرفية ، ويستخدم احدث النماذج لتحديث معلومات العملاء بشكل دوري كما يتبنى نماذج صارمة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، بالإضافة الى ذلك، يعتمد المصرف على انظمة مراقبة متقدمة لرصد العمليات المصرفية وكشف اي نشاط مشبوه ، مما يضمن الامتثال الكامل للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
يمتلك المصرف التجاري العراقي الاسلامي فريقاً متخصصاً عالي الكفاءة في مكافحة غسل الأموال ، ويحرص المصرف على تزويد موظفيه بأحدث البرامج التدريبية لضمان مواكبتهم للتغيرات المستمرة في اللوائح والقوانين، كما يشجع المصرف جميع موظفيه على الابلاغ الفوري عن أي نشاط مشيوه من خلال قنوات الأبلاغ الرسمية.
