الاخبار

اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي لتاريخ 24-5-2025

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المصرف التجاري العراقي الإسلامي ش . م. خ

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرت السادة مساهمي شركة مصرف التجاري العراقي الإسلامي (ش. م . خ) الكرام ....

استنادا لأحكام المادة 87/ ثانياً من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة لــقـرار مـجــلـس ادارة الــمــصرف بـجـلـستـه الـمرقمة ( 306 ) والمنعقد بتاريخ 2025/4/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ( السبت ) الموافق 2025/5/24 على قاعة الديوان في نادي العلوية لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه:

مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في2024/12/31 والمصادقة عليه.
مناقشة مقسوم الارباح لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مناقشة زيادة راس مال الشركة بمقدار (35,100,000,000 ) دينار خمسة وثلاثون مليار ومائة مليون دينار عراقي إستناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وأتخاذ القرار المناسب بشأنها.
تعيين مراقبي الحسابات لعام 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
مناقشة بيع اسهم ومشاركات المصرف في الشركات التي يتعارض نشاطها مع النشاط الإسلامي للمصرف امتثالاً لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية.
مناقشة بيع اسهم ومشاركات المصرف في الشركات الأخرى التي لا تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية والتي لا تحقق جدوى اقتصادية للمصرف.
النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وتفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت وأتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

نرجو التفضل بالحضور أصالة او بإنابة أحد المساهمين عنكم بصكوك الإنابة المتوفر في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل، على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع عملاً بأحكام المادتين (91 و 94) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل، مع إبراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة الى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ما ورد في المادة (91) من قانون الشركات اعلاه. وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس الزمان والمكان يوم ( السبت ) الموافق 2025/5/31.